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睿識|合規使用銀行卡,警惕成為贓款轉移“幫兇”

2024年11月21日

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不法分子為了使贓款逃避追查,需要將贓款“洗一洗”,多手轉賬、分散提現是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。在這一過程中,銀行卡是重要的流轉渠道。如果消費者對風險認識不足,隨意將銀行卡交由他人使用,極有可能無意間成為贓款轉移、“洗白”的“幫兇”。

一、案情簡介

張某收到雇主王女士的“請求”,因王女士經營的公司有部分跨境業務,現需要將3萬元經營所得資金轉入張某賬戶,再由張某將3萬元資金分別轉出至指定賬戶。張某雖疑惑,但礙于情面“不好意思”拒絕,將自己銀行賬號提供給了王女士。2024年3月,張某收到3萬元資金到賬提示,但沒想到錢還沒轉出去,警方便找到張某希望她協助調查。張某這才得知這筆錢來自越南,屬于境外涉案資金,同時其名下所有賬戶也被限制使用。

二、案例分析

大量租、借、買來的銀行卡,是不法分子“洗白”贓款的常用工具。有人受朋友之托或受利益誘惑,使用自己的銀行卡為不法分子過渡資金。本案例中,張某自身風險意識較低,輕信他人,幫雇主收錢,無意中成為了贓款轉移和“洗白”的“一環”。

三、風險提示

(一)拒絕出租、出借銀行卡。把自己的銀行賬戶提供給不法分子使用,即便是不知情的受害人,同樣會面臨賬戶被管控的風險,嚴重的要承擔法律責任。因此在他人提出借、租、買銀行卡信息等要求時,一定要保持清醒頭腦果斷拒絕。

(二)掌握安全用卡常識。妥善保管身份證、銀行卡、網銀U盾、手機等,不借給他人使用。不隨意丟棄刷卡交易憑條,不向任何人發送帶有銀行卡信息和支付信息的圖片等。不點擊短信、網絡聊天工具或網站中的可疑鏈接,不參與網絡刷單。

(三)積極舉報銀行卡買賣行為。自覺維護良好用卡秩序,發現銀行卡買賣行為應及時向公安機關報案,積極提供有關證據配合公安機關開展案件偵查。

(來源:國家金融監督管理總局網站)

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